法院召開了專門的“追贓聽證會”,趙興平及其律師,檢察官共同出席。
聽證會最終裁定,趙興平在瑞士銀行的18億資金,屬于詐騙所得,而且沒有直接證據,證明這筆錢來自瓜爾多國商業銀行。
所以,法院依法予以罰沒!
然后司法部門向瑞士銀行提交了相應證據材料,要求瑞士銀行將這筆錢轉到國內指定銀行--
水南市城市銀行!
在各方協作下,整個過程只用了五天!
司法部門和瑞士銀行交涉的同時,秦東旭啟程去了省城,見到了姜皓文書記。
18億的跨境資金轉移,出境是問題,入境同樣是問題!
牽扯到的可不是只有瑞士銀行的審核機構,還有國內的金融部門。
這筆錢只要匯入,就立刻會觸發央行反洗錢監測分析中心的最高級別警報!
另外,國家外匯管理局,公安部經偵局,國家稅務總局,都有可能會介入。
這些部門都要協調好。
不然好不容易搞定了瑞士銀行,最終卻被國內部門給卡了回去,那才叫糟糕。
但秦東旭一個小小的市長,還沒有能力同時協調這么多部門,讓他們給這筆錢開綠燈。
只能向省里求援,由省里去溝通協調這些部門。
省委姜皓文辦公室。
姜皓文明白秦東旭的意思后,一臉無語的說道:
“我說你小子太異想天開了吧?”
“你是什么錢的主意都敢打啊!”
“那是人家瓜爾多國商業銀行的錢,你也知道,按照國際法條,應該歸還人家的。”
“我們強行把錢罰沒,有損我們的國際形象,破壞我們的國際信譽啊。”
“你們市中級法院這個聽證會,開的也太草率了吧?”_c