隨著研究深入,團隊發現,有部分資金流向了幾家看似普通的貿易公司,實則是貪污集團洗錢的重要據點。這個發現,如同在平靜的湖面投下一顆巨石,激起了千層浪。
“這些貿易公司偽裝得可真夠深的。”林悅驚訝地說道,“從表面上看,它們的業務往來都很正常,進出口貿易做得有聲有色,誰能想到背后藏著這樣的勾當。”
“是啊,貪污集團就是利用這些公司的正常業務做掩護,把非法所得混入合法貿易資金流中,從而達到洗錢的目的。”李強補充道,眼神中透露出一絲憤怒。
侯亮平站起身來,在會議室里來回踱步,思考著下一步的行動。“我們必須盡快調查這幾家公司。先從它們的工商登記信息入手,看看背后的股東、實際控制人都是誰,和貪污集團的成員有沒有關聯。”
說干就干,隊員們迅速分工合作。負責調查工商信息的小組,立刻通過各種渠道調取這幾家貿易公司的詳細資料。而另一組隊員則準備對這些公司的辦公地點進行實地探查。
在其中一家位于城市繁華地段寫字樓里的貿易公司,調查小組以商務洽談的名義進入。公司內部看起來一切正常,員工們都在各自的崗位上忙碌著。但細心的隊員還是發現了一些蛛絲馬跡。在公司財務室的文件柜里,有幾本賬本的記錄方式有些奇怪,收支明細的分類十分模糊,而且部分資金的進出時間和金額都與正常貿易邏輯不符。
“你們看這個。”一名隊員小聲說道,同時小心翼翼地將賬本拿出來,給其他隊員查看。“這些資金的流動太可疑了,很有可能就是貪污集團洗錢的記錄。”
與此同時,在另一處調查點,隊員們發現該貿易公司的倉庫里存放著大量貨物,但貨物的出入庫記錄卻十分混亂,有很多批次的貨物去向不明。
這進一步證實了他們的猜測,這些公司確實在為貪污集團的洗錢活動提供便利。
侯亮平站在巨大的關系圖前,眼神堅定而銳利,雙手不自覺地攥成拳頭。他迅速掃了一眼圍坐在四周的隊員們,清了清嗓子,大聲說道:“同志們,現在情況已經很清楚了,這些貿易公司是關鍵突破口。我們必須爭分奪秒,把他們的罪行徹底揭露出來!”
說罷,他快速地分配任務:“一隊人馬,立刻奔赴這些貿易公司,動作要快、要穩。到了之后,第一時間控制現場,調查賬目、文件,每一張紙、每一個數據都不能放過,一定要獲取資金轉移的關鍵證據。記住,千萬不能讓他們有銷毀證據的機會!”_c