詹姆斯微微一笑,轉身在屏幕上圈出幾個關鍵的金融中心:“莉莉,我們先從王豪常聯系的幾個海外關系人入手。他們在瑞士、開曼群島和新加坡的金融機構有頻繁的資金往來。這些地方的金融體系相對復雜,是洗錢和資金轉移的常見地點。我們已經和當地的金融監管部門取得聯系,獲取了一些初步的數據。”
說罷,詹姆斯開始展示從這些金融機構調出的資金交易記錄。密密麻麻的數字和復雜的交易路徑讓人眼花繚亂。團隊成員們立刻圍攏過來,仔細研究每一筆可疑的交易。
“看這里,這一筆從一家巴拿馬空殼公司轉來的大額資金,進入了開曼群島的一個私人賬戶,時間正好和王豪參與的一個大型貪污項目結束時間相吻合。”經驗豐富的探員馬克指著屏幕上的一條交易記錄說道。
大家順著馬克的指示,紛紛陷入思考。
莉莉眼睛一亮,說道:“會不會是王豪通過在巴拿馬設立空殼公司,把貪污所得偽裝成正常的商業交易,再轉移到開曼群島的賬戶里?”
詹姆斯點點頭,贊許地看了莉莉一眼:“很有可能。
我們得深入調查這個空殼公司和賬戶的所有者。”
在國際刑警組織的臨時辦公室里,氣氛異常凝重。詹姆斯站在巨大的電子屏幕前,屏幕上羅列著一個個賬戶信息以及對應的所有者資料。
他面色嚴肅,目光銳利,手指輕輕點著屏幕說道:“大家看,這些賬戶分散在不同的國家和地區,涉及瑞士、開曼群島、新加坡等地的金融機構。從表面上看,賬戶所有者似乎都是普通的商人、投資者,但深入調查后發現,他們都與王豪有著千絲萬縷的聯系。”_c